Академия LIGA ZAKON приглашает принять участие в бесплатном вебинаре
Дата проведения: 8 июня
Время начала: 11:00
Программа вебинара:
Как изменился финансовый контроль в 2026 году.
Что сегодня банки видят раньше, чем бизнес.
Новая логика KYC и формирования риск-профиля компании.
Санкции, связанные лица и скрытые риски.
Проверка контрагентов: от формальной процедуры к анализу экосистемы бизнеса.
Дробление бизнеса, ФЛП-модели и поведенческие индикаторы риска.
Международный обмен данными и новый уровень прозрачности бизнеса.
Какие сигналы сегодня формируют внимание банков, финмониторинга и регуляторов.
Главные выводы National FINMON Forum для бизнеса и комплаенса.
Спикер:
Анна Горбенко - председатель ГО «УКРАИНСКАЯ КОМПЛАЕНС АССОЦИАЦИЯ». Директор Департамента комплаенса и финансового мониторинга АО «ОТП БАНК».
Участие бесплатное при условии регистрации. Зарегистрироваться по ссылке
LIGA360 поможет быть уверенным в каждом решении. Пока не пользуетесь? Подключайтесь к LIGA360 прямо сейчас.
