На сайте Минфина обнародован проект приказа о внесении изменений в порядок проведения Госфинмониторингом проверок субъектов первичного финансового мониторинга.
В проекте усовершенствованы процедура проведения и механизм оформления результатов невыездной внеплановой проверки, а также конкретизирован перечень вопросов проверки субъектов первичного финансового мониторинга.
По мнению авторов, внедрение приказа позволит Госфинмониторингу Украины усовершенствовать функцию надзора за субъектами первичного финансового мониторинга соблюдения ими требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и позволит установить прозрачный и эффективный порядок проведения проверок.
Замечания и предложения по проекту можно направлять в течение месяца по адресу:
Министерство финансов Украины, 01008, г. Киев-8, ул. Грушевского, 12/2, е-mail: litvinskiy@minfin.gov.ua
