НБУ разъяснил порядок открытия банковских счетов субъектов хозяйствования на период до приведения Инструкции о порядке открытия счетов в соответствие с Законом № 4839, который вступил в силу 17.12.2012 г.
Идентификация клиента и открытие счета юрлицам или физлицам-предпринимателям, государственная регистрация которых проведена:
- до 17.12.2012 г., осуществляется исключительно на основании документов, определенных Инструкцией, то есть без предоставления выписки из ЕГР;
- с указанной даты, осуществляется на основании тех же документов, но с учетом следующих особенностей. Вместо копий документов, подтверждающих постановку на учет в органах ГНСУ, ПФУ, и копии справки из ЕГРПОУ, подается выписка из ЕГР.
При этом в банк подается копия выписки из ЕГР, заверенная нотариально, или ее оригинал, копия которого заверяется подписью уполномоченного работника банка (письмо от 25.12.2012 г. № 25-111/2807/12078).
