Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Финмониторинг будет требовать идентифицировать плательщика и получателя платежа

10 декабря 2019, 10:00
3577
0
Реклама

Парламентом принят предложенный Кабмином Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (законопроект № 2179). Он придет на смену действующему Закону № 1702.

Как мы уже сообщали, законопроект № 2179 предусматривает, прежде всего, увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций (с 17 до 4). То есть банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны сообщать Госфинмониторингу о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. грн и связанных с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из государств, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере.

Обратите внимание, что расширен круг субъектов, которые будут сообщать Госфинмониторингу о подозрительных финансовых операциях. Сюда добавили лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения.

Также усовершенствована процедура раскрытия субъектами хозяйствования своих конечных бенефициарных собственников (контроллеров), введена обновленная система наказаний за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Закон вводит обязанность для платежных систем:

- сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;

- обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;

- устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.

Закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования.

Отслеживать изменения в законодательстве поможет информационно-правовая система ЛІГА: ЗАКОН. Воспользуйтесь тестовым доступом к сервису.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.

Оставьте комментарий
Войдите чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости