Межу для фінмоніторингу підвищили до 400 тисяч грн

4.11.2019, 09:30
1997
0

Рада почала процедуру наближення фінмоніторингу до міжнародних стандартів
Рада почала процедуру наближення фінмоніторингу до міжнародних стандартів

1 листопада Верховна Рада схвалила законопроект "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (№ 2179) у першому читанні.

Прийняття цього законопроекту є частиною міжнародних зобов'язань України.

Прийняття законопроєкту зокрема передбачає:

- перехід до застосування суб'єктами первинного фінансового моніторингу ризик-орієнтованого підходу та відповідно до кейсового звітування про підозрілі операції своїх клієнтів;

- дозвіл на використання результатів належної перевірки, здійсненої іншим суб'єктом первинного фінмоніторингу;

- збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (з 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій (з 17 до 4);

- створення прозорого інструменту притягнення до відповідальності за порушення;

- визначення штрафу за масштабні та системні порушення. Максимальний штраф для банків та фінансових установ складатиме 170 млн грн за системні порушення, а не поодинокі зловживання (для інших осіб - до 17 млн грн). Санкції будуть застосовуватися регуляторами, що проводять перевірки (НБУ, НКЦПФР та ін.);

- удосконалення процедури розкриття кінцевих бенефіціарних власників.

Додамо, що юросіб хочуть зобов'язати подавати держреєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в розширеному обсязі, а розмір штрафу за неподання у відведені строки інформації про кінцевого бенефіціарного власника зросте до 17000-51000 грн.

Джерело: сайт Мінфіну

Для отримання доступу до документів інформаційно-правової системи ЛІГА:ЗАКОН скористайтеся ТЕСТОВИМ доступом до сервісу та оцініть весь обсяг і переваги послуг, що надаються.

Підписуйтеся на наш канал у Telegram і сторінку в Facebook, щоб завжди бути в курсі бухгалтерських подій.


Увійдіть, щоб залишити коментар

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до україніської версії сайту