Министерство юстиции письмом от 15.05.2020 г. № 372/К-12191/8.4.4 дало разъяснения по применению норм Закона о финмониторинге о предоставлении государственному регистратору документов для установления сведений о конечном бенефициарном собственнике юрлица (далее - КБС).
Дело в том, что Закон о финмониторинге откорректировал и ст. 17 Закона о госрегистрации: новыми нормами обязано заявителя для проведения определенных регистрационных действий предоставлять государственному регистратору документы для установления сведений о КБС, в частности нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая является КБС, - для физлица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра - для физлица - резидента. В письме отмечается, что сейчас действующими и оформленными с помощью средств Единого государственного демографического реестра являются паспорта гражданина Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем и такие, которые не содержат бесконтактного электронного носителя.
Следовательно, в случае, если документом, удостоверяющим личность КБС, которая является физлицом - резидентом, является паспорт гражданина Украины в форме книжечки, то необходимо подавать его нотариально заверенную копию (страницы, на которых указаны реквизиты документа, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому он выдан).
Не дайте рейдерам нажиться в период кризиса! Поставьте свои объекты недвижимости на мониторинг в сервисе SMS-маяк. Сервис мгновенно проинформирует об изменениях статуса объектов недвижимого имущества в виде оповещения в личном кабинете, sms-сообщения или email-письма. Поставить на мониторинг сейчас.
В то же время в письме министерства акцентируют: юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу Закона о финмониторинге (28.04.2020 г.), подают государственному регистратору информацию о КБС и структуру собственности в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правовым актом, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности. Но на сегодня еще не принят соответствующий нормативно-правовой акт. Поэтому, подчеркивается в письме, пока не обязательно предоставлять государственному регистратору нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность КБС, которая является физлицом - резидентом, если данный документ оформлен без применением средств Единого государственного демографического реестра.
Проще говоря, пока не будет урегулировано представление такой информации, предоставлять госрегистратору нотариальную копию паспорта-книжечки КБС-резидента не обязательно. А вот после утверждения формы для представления информации госрегистратору уже без такой копии нельзя будет обойтись тем, чей КБС-резидент имеет паспорт книжечкой, а не ID-картой.
Читайте также:
- "Новый финмониторинге требует по-новому представлять сведения о конечных собственниках предприятия";
- "Предприятия штрафуют за непредоставление информации о владельце - Минюст определил процедуру";
- "Как банки будут сообщать друг другу о подозрительных клиентах для блокировки счетов - НБУ";
- "Блокировка банками операций более 5 тысяч и создание баз подозрительных клиентов - позиция НБУ".
Возьмите под контроль все риски, с которыми сталкивается ваша компания. Попробуйте LIGA360 - экосистему облачных продуктов ЛІГА:ЗАКОН для эффективной работы бизнеса в условиях кризиса. Попробовать.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.
