С 28.04.2020 г. бизнес и субъекты первичного финансового мониторинга сотрудничают в условиях нового Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 06.12.2019 г. № 361-IX.
Если субъект первичного финмониторинга (его уполномоченное (должностное) лицо) не выполняет (ненадлежащим образом выполняет) требования законодательства, то к нему применяют меры воздействия в течении шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее чем через три года со дня его совершения,.
К субъектам государственного финансового мониторинга также отнесен Минфин. А благодаря постановлению КМУ от 10.06.2020 г. № 464 он получил полномочия в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.
В Положение о Министерстве финансов Украины внесли дополнительные полномочия:
1) осуществлять госрегулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов относительно:
- субъектов аудиторской деятельности;
- бухгалтеров;
- субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по бухучету;
- субъектов хозяйствования, осуществляющих консультирование по вопросам налогообложения;
- субъектов хозяйствования, предоставляющих посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества;
- субъектов хозяйствования, предоставляющих за вознаграждение консультационные услуги, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества;
- субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю за наличные драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них;
- субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги в сфере лотерей и/или азартных игр;
2) применять меры воздействия к субъектам первичного финмониторинга и обнародовать на своем официальном сайте информацию, связанную с применением к субъекту первичного финмониторинга этих мер воздействия;
3) требовать от субъектов первичного финмониторинга выполнения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и при выявлении нарушений требований законодательства принимать меры, предусмотренные законами, и осуществлять контроль за выполнением таких требований;
4) обеспечивать методологическую, методическую и иную помощь субъектам первичного финмониторинга, в частности давать рекомендации и разъяснения по вопросам применения законодательства в указанной сфере;
5) обеспечивать условия для сообщения работниками субъектов первичного финмониторинга или любыми третьими лицами о нарушении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, в том числе через свой официальный сайт.
Следите за всеми новостями по теме "Проверки"? Получите доступ к LIGA360 и отслеживайте информацию по тематике, выбирайте СМИ, которым доверяете и сформируйте свою индивидуальную ленту новостей. Получите свободный доступ к LIGA360, если пользуетесь по крайней мере одним из продуктов ЛІГА:ЗАКОН.
Читайте также:
- "Блокировка банками операций более 5 тысяч и создание баз подозрительных клиентов - позиция НБУ";
- "Как банки будут сообщать друг другу о подозрительных клиентах для блокировки счетов - НБУ";
- "Минфин разрабатывает подзаконные акты для нового финансового мониторинга";
- "Теперь предприятиям надо подавать госрегистратору и нотариальную копию паспорта - Минюст".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.
