Юго-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Днепр) объяснило особенности представления юридическими лицами сведений о своем конечном бенефициарном собственнике. Представители органа юстиции ответили на вопросы, кто может быть конечным бенефициарным собственником, какие бывают случаи, когда не требуется предоставление документов для установления сведений о конечном бенефициарном собственнике, какие документы необходимо предоставлять государственному регистратору о конечном бенефициарном собственнике. Свои ответы они представили в виде инфографики (публикуется на языке оригинала):
|
|
|
|
|
|
Проверить, попала ли ваша компания в план проверок контролирующих органов, можно с помощью сервиса CONTR AGENT.
Как известно, новый Закон о финмониторинге дополнил статью 17 Закона о госрегистрации требованием для проведения определенных регистрационных действий предоставлять государственному регистратору документы для установления сведений о конечных бенефициарных собственниках юридического лица. Об этом мы сообщали ранее. Впоследствии стало известно, что предприятиям надо будет подавать госрегистратору и нотариальную копию паспорта конечного собственника. Больше подробностей можно узнать из письма Минюста от 15.05.2020 г. № 372/К-12191/8.4.4.
Возьмите под контроль все риски, с которыми сталкивается ваша компания. Попробуйте LIGA360 - экосистему облачных продуктов ЛІГА:ЗАКОН для эффективной работы бизнеса в условиях кризиса. Попробовать.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.
