03.03.2021 года Правительство утвердило план мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов субъектами хозяйственной деятельности и предотвращения отмывания средств в оффшорных зонах.
Такой план включает мероприятия:
- обновления украинского перечня оффшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей и ОЭСР;
- предотвращение незаконного выводу средств за рубеж, в том числе в оффшорные зоны, незаконного перемещения товаров на основании поддельных счетов-фактур (инвойсов);
- предоставление правоохранительным органам обобщенных материалов, сформированных по результатам мониторинга финансовых операций, и выявление таких, которые могут быть связаны с легализацией доходов от налоговых преступлений;
- автоматический обмен информацией с налоговыми органами других стран, в частности согласно Общего стандарта отчетности (CRS).
Также будет происходить дальнейшая имплементация Плана действий BEPS путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов.
Не обошли дополнительно и налоговый контроль по предотвращению рисков необоснованного формирования плательщиками НС налогового кредита с учетом категории рискованности субъектов хозяйствования - участников схем уклонения от налогообложения.
Бизнес ежедневно сталкивается с рисками - от партнеров, клиентов или конкурентов. Отныне в CONTR AGENT можно проанализировать информацию из государственных реестров, и узнать есть ли лицо в реестре должников, или имеет открытые производства.. Успейте заказать CONTR AGENT по выгодной цене.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.
