Опубликовано Закон Украины "О внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О валюте и валютных операциях" относительно выполнения банками функций агентов валютного надзора" от 22.09.2021 г. № 1774-IX.
Он предусматривает, что банки обмениваются информацией о принадлежности счетов клиентов к банковским счетам, открытых нерезидентам, в целях валютного надзора за валютными операциями, которые проводят их клиенты через эти банки. НБУ установит порядок ведения и использования банками записей реестра счетов информационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, хранение, доступ и использование банками информации о принадлежности счетов к банковским счетам, открытых нерезидентам.
Эта норма заработает не ранее дня вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины". Однако этот нормативный документ пока принят только за основу и речь идет о законопроекте № 5850 от 17.08.2021 года.
В то же время Законом № 1774 продлено на два месяца начало запуска Бюро экономической безопасности. И теперь есть время для начала его работы до 25.11.2021 года.
Проверяйте информацию о юридических и физических лицах в решении LIGA360:Предприниматель. Данные ЕГР, публичные средства, проверки госорганов, банкротство, судебные решения, риски в сотрудничестве. Детали по ссылке.
