Киберспециалисты СБУ прекратили хищение активов украинских компаний, оказавшихся на временно оккупированных территориях нашего государства. К сделке причастны чиновники Государственной налоговой службы. Из-за преступных действий чиновников украинские предприниматели потеряли более 150 млн в гривневом эквиваленте. Об этом сообщает Служба.
Как установила СБУ, схема заключалась в махинациях по НДС. В частности, делки присваивали «налоговый лимит», принадлежавший украинским компаниям, оказавшимся под временной оккупацией рашистов. Это давало им право платить меньше собственного НДС и зарабатывать на этом десятки миллионов гривен.
Установлено, что к незаконной деятельности причастен руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и два его подчиненных коллеги.
Для реализации схемы ее участники несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи управляющих компаний.
Защитить свое имущество от рейдеров и мошенников в период кризиса поможет сервис SMS-Маяк. Как победить их в судебных баталиях научит система VERDICTUM. Держать руку на пульсе очередных новаций в законодательстве от нашей власти будет легко с LIGA360.
Это позволило делкам в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий регистрировать фиктивные хозяйственные операции с аффилированными коммерческими структурами.
Сделки проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий и преследовали цель похищения их активов путем безосновательного переноса на них обязательств по уплате НДС.
Трем чиновникам и двум их сообщникам, в том числе «бухгалтерке», которая вела черную бухгалтерию дельцов, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах);
- ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).
Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех виновных лиц.
LIGA360 - в поддержку украинского бизнеса. Только сейчас закажите до 10 рабочих мест по фиксированной цене 7000 грн/мес. на полгода. Получите доступ к высококачественной бизнес-информации и удобным инструментам для работы. Подробности акции по ссылке.
