Порядок обмена уполномоченными учреждениями информацией о нерезидентских гривне ввели в НБУ.
Для этого НБУ разработал автоматизированную информационную систему "Реестр счетов нерезидентов" (далее - Реестр) на платформе блокчейна Hyperledger fabric.
Ведь операция по переводу средств в гривне с участием нерезидента - валютная операция, подлежащая валютному надзору. Если информации о резидентности получателя нет, уполномоченное учреждение, обслуживающее плательщика, не может четко идентифицировать, является ли такая операция валютной или нет. Это приводит к риску невыполнения этим учреждением функций агента валютного надзора.
Поэтому функционирование Реестра необходимо, чтобы минимизировать вышеуказанные риски и усовершенствовать условия валютного надзора уполномоченными учреждениями по операциям в гривне, которые осуществляются с участием нерезидентов через эти учреждения.
Информация о счетах нерезидентов будет храниться в Реестре в зашифрованном посредством хэш-функции виде без возможности считывания сведений о счете клиента.
С 1 октября 2023 года Реестр будет функционировать в полном объеме, включая возможность получения уполномоченными учреждениями информации о принадлежности счетов в гривне к банковским или платежным счетам, владельцами которых являются нерезиденты.
Указанные нормы содержат Положение об информационном взаимодействии уполномоченных учреждений по счетам нерезидентов в гривне, утвержденное постановлением Правления НБУ от 30.05.2023 г. № 7.
LIGA360 - твоя бизнес поддержка. Только сейчас воспользуйтесь акционным предложением. Закажите до 10 рабочих мест по фиксированной цене 10000 грн/мес. На полгода. На выбор - решения для руководителей, юристов, бухгалтеров, HR. Подробности по ссылке.
