Национальный банк обновил порядок лицензирования юрлиц, планирующих осуществлять деятельность по инкассации средств, перевозить валютные и другие ценности, обрабатывать и хранить наличные.
С 1 января компании на основании лицензии Нацбанка на совершение сделок с наличными имеют право:
инкассировать средства, перевозить валютные и другие ценности;
обрабатывать и хранить наличные деньги.
Компании могут осуществлять один или оба одновременно с указанных видов деятельности в соответствии с представленными документами.
Заодно регулятор:
ужесточил требования к финансовому состоянию компании, которая планирует осуществлять деятельность в пределах, предусмотренных лицензией;
расширил требования к безупречной деловой репутации компании, ее руководителей, владельцев существенного участия, главного бухгалтера, руководителей подразделений инкассации и обработки и хранения наличных денег;
установил порядок выдачи лицензии на осуществление сделок с наличными, остановки, возобновления и отзыва такой лицензии, а также порядок предоставления, остановки, обновления, прекращения вида деятельности по инкассации средств, перевозки валютных и других ценностей и/или обработки и хранения наличных;
предусмотрел упрощенный порядок переоформления лицензий юрлицам, которые по состоянию на 01 января 2024 осуществляли инкассацию средств, перевозки валютных и других ценностей, обработки и хранения наличных.
Такие нормы прописаны в постановлении Правления НБУ «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам лицензирования юридических лиц» от 18.01.2024 г. № 10, которое вступает в силу с 23 января 2024 года.
Все источники информации для вашей работы - в новом решении LIGA360 PRO. Доступ к самой полной базе законодательства, судебных решений и инструментов проверки контрагентов. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
