Національний банк оновив порядок ліцензування юросіб, які планують здійснювати діяльність з інкасації коштів, перевозити валютні та інші цінності, обробляти та зберігати готівку.
З 1 січня компанії на підставі ліцензії Нацбанку на здійснення операцій з готівкою мають право:
інкасувати кошти, перевозити валютні та інші цінності;
обробляти та зберігати готівку.
Компанії можуть здійснювати один або обидва одночасно із зазначених видів діяльності відповідно до поданих документів.
Заразом регулятор:
посилив вимоги до фінансового стану компанії, яка планує здійснювати діяльність у межах, передбачених ліцензією;
розширив вимоги до бездоганної ділової репутації компанії, її керівників, власників істотної участі, головного бухгалтера, керівників підрозділів інкасації та оброблення і зберігання готівки;
встановив порядок видачі ліцензії на здійснення операцій з готівкою, зупинення, поновлення та відкликання такої ліцензії, а також порядок надання, зупинення, поновлення, припинення виду діяльності з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей та/або оброблення та зберігання готівки;
передбачив спрощений порядок переоформлення ліцензій юрособам, які станом на 01 січня 2024 року здійснювали інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей, оброблення та зберігання готівки.
Такі норми прописані у постанові Правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань ліцензування юридичних осіб» від 18.01.2024 р. № 10, що набирає чинності з 23 січня 2024 року.
Всі джерела інформації для вашої роботи - в новому рішенні LIGA360 PRO. Доступ до найповнішої бази законодавства, судових рішень та інструментів перевірки контрагентів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.
