Как известно, с 1 октября будут действовать установленные НБУ лимиты на р2р-переводы. Финальное решение об ограничении в 150 000 грн в месяц временное, пока банки не усилят собственные системы финансового мониторинга, и имеет ряд исключений, в частности для волонтеров. “Наша позиция: рынок не должен быть зарегулирован. Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы”, - объяснил глава НБУ Андрей Пышный на встрече Правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков.
Заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник отметил, что Национальный банк и большинство банков активно борются с "дропами", однако отдельные учреждения не "мешают" таким клиентам, считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств. “Мы советуем банкам договориться на уровне ассоциации, чтобы главным ориентиром для применения лимитов был подтвержденный уровень доходов клиентов, указанный в анкете. И чтобы лимиты были установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой, - отметил Дмитрий Олейник. - В течение следующего месяца мы начнем создавать реестр скомпрометированных карт, далее - реестр "неблагонадежных" торговцев”.
Также Дмитрий Олейник отметил важность отслеживания и контроля за экспортно-импортными операциями по закупке энергооборудования, и анализа ФЛП в практике уклонения от уплаты налогов корпорациями. Банковское сообщество по этому вопросу должно предоставить свои предложения, которые Национальный банк проработает и даст соответствующие рекомендации.
Хотите контролировать законодательные изменения по "горячим темам"? Попробуйте новое комплексное решение LIGA360. Посмотрите преимущества в действии, заказав персональную консультацию.
