Национальный банк Украины не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов. Такое заявление там сделали в ответ на публикации в медиа и телеграмм-каналы о том, что НБУ якобы "хочет установить лимиты, которые будут равны доходу клиентов банков и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать". Нацбанк заявляет, что это недостоверная информация.
Следует заметить, что толчком к соответствующим выводам стала информация о встрече Правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков, где, в частности, и прозвучали определенные идеи по лимитам в контексте финмониторинга.
Нацбанк объявил, что банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований НБУ.
Ситуацию в целом прокомментировал народный депутат Ярослав Железняк, заместитель главы парламентского финансово-налогового комитета: «Я вам больше скажу - вы когда «онбординг» проходите (первый раз становитесь клиентом банка), то в рамках KYC вас обычно ваш доход спрашивают) Просто ответ на это вопрос никак не проверить) То есть вы что указали, то и будет) Это работает по разному в разных банках, в зависимости степени соблюдения финмона, но уже достаточно давно))) Но было смешно прочитать, как разгоняли измену и некоторых экспертов на эту тему)))».
Хотите контролировать законодательные изменения по "горячим темам"? Попробуйте новое комплексное решение LIGA360. Посмотрите преимущества в действии, заказав персональную консультацию.
