Як відомо, з 1 жовтня діятимуть встановлені НБУ ліміти на р2р-перекази. Фінальне рішення про обмеження в 150 000 грн на місяць є тимчасовим, доки банки не посилять власні системи фінансового моніторингу, та має низку виключень, зокрема для волонтерів. “Наша позиція: ринок не повинен бути зарегульованим. Але в ситуації, коли бюджет втрачає мільярдні суми податків через протиправні схеми, такі кроки необхідні”, - пояснив голова НБУ Андрій Пишний на зустрічі Правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків.
Заступник Голови НБУ Дмитро Олійник зазначив, що Національний банк та більшість банків активно борються з “дропами”, однак окремі установи не “заважають” таким клієнтам, вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банку для відмивання коштів. “Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, - зазначив Дмитро Олійник. - Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі - реєстр “неблагонадійних” торговців”.
Також Дмитро Олійник наголосив на важливості відстеження і контролю за експортно-імпортними операціями із закупівлі енергообладнання, та аналізу ФОПів у практиці ухиляння від сплати податків корпораціями. Банківська спільнота з цього питання має надати свої пропозиції, які Національний банк опрацює та дасть відповідні рекомендації.
Бажаєте контролювати законодавчі зміни з "гарячих тем"? Спробуйте з новим комплексним рішенням LIGA360. Побачте переваги в дії, замовивши персональну консультацію.
