«Человек покупал золото за границей, оплачивая долларовой или евро карты. Почти сразу продавала его… получая поступления уже на зарубежный банковский счет», - так кратко замглавы НБУ Дмитрий Олийнык описывает одну из новых схем вывода валюты из Украины. Это не редкий случай - такие операции поражают масштабами и креативностью. В интервью для NV Бизнес он подробно объяснил, как украинские компании обходят валютный контроль, выводят миллиарды долларов за границу.
«Основные схемы - невозврат валютной выручки и фиктивный импорт», - сообщил Дмитрий Олийнык. - «Украинские компании экспортируют товар, но контрагенты за него не рассчитываются. После 180 дней компания исчезает или прекращает деятельность». При этом, по словам Олейника, обнаружены случаи, когда на одного владельца оформляли 40-50 компаний, а их акционеры были зарегистрированы в приютах для бездомных.
«Банковская система не всегда эффективно реагирует: банки закрывали счета без наличных расчетов по внешнеэкономическим договорам клиентов, завершая валютный надзор», - сообщил он. - «Это позволяло таким компаниям исчезнуть. Нам пришлось внести изменения в законодательство, запретившее банкам завершать валютный надзор даже в случаях закрытия счетов таким клиентам».
Фиктивный импорт работает через предоплаты, сообщил Олийнык. В таких случаях до 90% товара никогда не поставлялось в Украину, а компания исчезала.
Также, по его словам, для получения средств в валюте за границей использовали некоторые финансовые инструменты. «Например, покупали американские облигации в Украине за гривны, до наступления срока погашения выводили эти облигации на счета в ценных бумагах, открытые в иностранных депозитарных учреждениях. А потом получали погашение в валюте, которое происходило уже за границей по этим облигациям», - рассказал Олийнык. - «Аналогичные нарушения есть и в государственных закупках для оборонных нужд: завышенные цены, отсутствие поставок или их фиктивность».
Он отметил, что НБУ ужесточил контроль за валютным надзором и ограничением вывода капитала.
Хотите контролировать законодательные изменения по "горячим темам"? Попробуйте новую LIGA360! Установите мониторинг нужных для вас законов - и всех связанных судебных решений, НПА и аналитических материалов. Закажите презентацию LIGA360 именно для ваших потребностей.
