«Людина купувала золото за кордоном, оплачуючи доларовою чи євровою карткою. Майже одразу продавала його… отримуючи надходження вже на закордонний банківський рахунок », - так коротко заступник голови НБУ Дмитро Олійник описує одну з нових схем виведення валюти з України. Це не поодинокий випадок - такі операції вражають масштабами та креативністю. В інтерв'ю для NV Бізнес він докладно пояснив, як українські компанії оминають валютний контроль, виводять мільярди доларів за кордон.
«Основні схеми - неповернення валютної виручки та фіктивний імпорт», - повідомив Дмитро Олійник. - «Українські компанії експортують товар, але контрагенти за нього не розраховуються. Після 180 днів компанія зникає або припиняє діяльність». При цьому, за словами Олійника, виявлено випадки, коли на одного власника оформлювали 40?50 компаній, а їхні акціонери були зареєстровані у притулках для безхатченків.
«Банківська система не завжди ефективно реагує: банки закривали рахунки без наявних розрахунків за зовнішньоекономічними договорами клієнтів, завершуючи валютний нагляд», - повідомив він. - «Це дозволяло таким компаніям зникнути. Нам довелося внести зміни до законодавства, які заборонили банкам завершувати валютний нагляд навіть у випадках закриття рахунків таким клієнтам».
Фіктивний імпорт працює через передоплату, повідомив Олійник. У таких випадках до 90% товару ніколи не поставлялося в Україну, а компанія зникала.
Також, за його словами, для отримання коштів у валюті за кордоном використовували деякі фінансові інструменти. «Наприклад, купували американські облігації в Україні за гривні, до настання строку погашення виводили ці облігації на рахунки в цінних паперах, відкриті у іноземних депозитарних установах. А потім отримували погашення у валюті, що відбувалося вже за кордоном за цими облігаціями», - розповів Олійник. - «Аналогічні порушення є і в державних закупівлях для оборонних потреб: завищені ціни, відсутність поставок або їх фіктивність».
Він зазначив, що НБУ посилив контроль за валютним наглядом і обмеженням виведення капіталу.
Бажаєте контролювати законодавчі зміни з "гарячих тем"? Спробуйте нову LIGA360! Встановіть моніторинг потрібних для вас законів - і всіх пов'язаних судових рішень, НПА та аналітичних матеріалів. Замовте презентацію LIGA360 саме для ваших потреб.
