В Украине годами работают схемы уклонения от налогов путем дробления бизнеса сообщает Госфинмониторинг. Речь идет об искусственном разделении крупных прибыльных компаний на сотни ФЛП, преимущественно работников этих же компаний, работающих на упрощенной системе налогообложения. «Пока подобные кейсы находятся в работе Государственной службы финансового мониторинга Украины, усиленно работаем с правоохранительными органами», - говорят в ведомстве.
"В результате анализа транзакций выявлены миллиардные обороты и многочисленные группы ФЛП, задействованных в схемах с целью уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль, а также для вывода наличных", - отметил председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.
Схемы охватывают разные сектора экономики ритейл электроники, продуктов питания, одежды, обуви, а также гостинично-ресторанный и туристический бизнес. В большинстве случаев счетами ФЛП руководили уполномоченные лица по доверенностям, сообщает Государственная служба финансового мониторинга Украины.
С LIGA360 всегда будьте в курсе планов проверок от ГНС, Гоструда и других контролирующих органов. Получайте подробные отчеты и материалы от экспертов, а также актуальную информацию о регуляторных изменениях, новых проверках и правовых требованиях, чтобы эффективно реагировать на потенциальные угрозы и снижать риски. Оцените преимущества LIGA360 прямо сегодня и убедитесь, как она может трансформировать ваш подход к корпоративной безопасности.
Читайте также:
