Фінансовий моніторинг - це система, яка стосується всіх: банків, податкової, правоохоронних органів, бізнесу і навіть пересічних громадян. Порушення може призвести до блокування рахунків, затримок платежів або втрати репутації. Саме тому важливо розуміти механізми, за якими вас оцінюють як контрагента, учасника закупівель чи платника податків.
У новому випуску TAX Podcast експерти розповідають, як працюють агрегатори даних та які зібрані з відкритих джерел сигнали впливають на ризиковість компаній і фізичних осіб. Вони детально розбирають, як банки формують профілі клієнтів, які рішення податкової та правоохоронців містять приховані тригери для фінмоніторингу, та як бізнес може використовувати ті самі інструменти для власної безпеки.
Особливу увагу приділено роботі з ЄДР, санкційними списками, ЗМІ, PEP-статусами й судовим реєстром. Спікери пояснюють, як оцінювати партнерів перед укладенням угоди, як перевіряти учасників тендерів і на що звертати увагу при підготовці пропозицій у Prozorro. Також розглядаються практичні кейси, коли грамотний аналіз публічних даних дозволяє уникнути включення до “червоної зони” та пов'язаних із цим блокувань.
Окремий блок епізоду присвячено юридичним межам: що саме дозволено аналізувати, у яких випадках моніторинг може виглядати як втручання у приватність, які докази даних можна використовувати при прийнятті рішень та комунікації з банком.
Спікерами епізоду стали заступник директора з правових питань YouControl і адвокат Данило Глоба, партнерка ID Legal Group Анна Ігнатенко та партнерка АО “Клочков і партнери” Катерина Риженкова.
Якщо ви працюєте з контрагентами або берете участь у публічних закупівлях - і хочете знизити ризики блокування операцій, радимо переглянути подкаст за посиланням.
Всебічна перевірка контрагентів і власного ризик-профілю бізнесу стає набагато легшою з LIGA360. У системі доступні санкційні списки та PEP-статуси, граф зв'язків компаній і персон, їх медіа-моніторинг і судова історія, аналіз закупівель та участі в тендерах, моніторинг змін у режимі реального часу. Такі інструменти дають змогу виявити загрози ще до блокування операцій і діяти на випередження. Замовте персональну презентацію LIGA360, щоб побачити, як захистити бізнес і зберегти фінансову стійкість.
