Десять нардепов от разных фракций, среди которых и Ярослав Железняк и Даниил Гетманцев, зарегистрировали в парламенте проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о создании и ведении реестра лиц, платежные операции которых нуждаются в усиленном контроле (№14161 от 27.10.2025). По состоянию на утро 28 октября, в публичном пространстве отсутствует текст этого акта, а Я. Железняк и Д. Гетманцев никак не прокомментировали данную инициативу в личных телеграмм-каналах. Впрочем, можно предположить, о чем именно идет речь.
Дело в том, что уже длительное время в парламенте, правительстве и НБУ идет обсуждение усиления борьбы с т.н. «дропами». Напомним, что дропами считают посредников в противоправных операциях по переводам денежных средств. Более того, их могут использовать не только для финансовых махинаций, но и в торговле оружием, наркотрафике или террористической деятельности.
Так что в НБУ уже озвучивали намерение за махинации с переводами включать в реестр дропов на 12 месяцев. Позже глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев сказал, что в возглавляемом им комитете готовится законопроект о создании реестра дропов. Так, предполагается введение санкций против украинцев, сдающих «в аренду» свои банковские карты т.н. дропам, посредникам в противоправных операциях по переводам денежных средств. На это бурно отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко, заявивший: «Гетманцев хочет забрать пенсии у украинцев!».
В то же время, такие инициативы поддерживает крупный бизнес, скажем ЕБА говорила о необходимости создать при НБУ реестр лиц, платежные операции которых нуждаются в усиленном контроле. «Реестр позволит своевременно выявлять и ограничивать деятельность субъектов, имеющих признаки уклонения от налогообложения», - заявили в Ассоциации.
Ранее Нацбанк предупредил, как не попасть в преступную схему с платежными карточками. Более того, НБУ хочет усложнить закрытие ФЛП в рамках борьбы с дропами.
Более подробно об этой инициативе поговорим после обнародования текста законопроекта №14161.
Ознакомиться с действующими редакциями НПА, сравнить редакции и увидеть запланированные изменения - можно в новой LIGA360. А еще оценить весь массив связанных документов: судебной практики, аналитики и т.д. Закажите презентацию LIGA360 для себя.
Читайте также:
Кадровый учет для вашего бизнеса - без забот, с новой LIGA360! Получите аналитику и пошаговые алгоритмы действий в случае увольнения, принятия сотрудников на работу или начисления отпускных. Закажите персональную презентацию прямо сейчас.
