Національний банк України звернувся до Міністерства цифрової трансформації з пропозицією змінити процедуру закриття фізичних осіб-підприємців, щоб запобігти використанню ФОПів у схемах із дропами. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.
Як відомо, зараз ФОП може припинити підприємницьку діяльність автоматично, але Нацбанк пропонує передбачити попередній аналіз діяльності підприємця. «Перед закриттям ФОПів має бути можливість проаналізувати їхню діяльність - перевірити обороти коштів і повноту сплати податків. Лише після цього слід дозволяти реєстрацію припинення підприємницької діяльності», - пояснив глава НБУ.
Пишний вважає, що питання дропів слід вирішувати комплексно. Найближчими тижнями до Верховної Ради може надійти законопроєкт про створення реєстру посиленого моніторингу дропів. «Це стане ще одним фрагментом боротьби з цим явищем», - сказав він. Як відомо дропами вважають посередників у протиправних операціях з переказів грошових коштів. Ба більше, їх можуть використовувати не лише для фінансових махінацій, а й у торгівлі зброєю, наркотрафіку чи терористичній діяльності. Саме цим глава НБУ пояснює важливість інформаційної кампанії, аби люди розуміли, що продаж власної картки чи ФОП може зробити їх співучасниками злочину.
Попри зусилля регуляторів, кількість виявлених карток дропів залишається стабільною. «Поточні показники не виходять за межі середніх значень попередніх періодів. Тренду на зростання або зменшення немає», - розповів Пишний.
Раніше Нацбанк попередив, як не потрапити до злочинної схеми з платіжними картками.
Бажаєш отримати нову LIGA360 на вигідних умовах? Скористайся Special program від LIGA ZAKON. Максимум корисних інструментів та найкраща ціна саме для тебе. Дізнатися більше.
Читайте також:
