В Центральном районном суде г. Николаева рассмотрен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 483 ТКУ, составленный в отношении директора одного из ООО, зарегистрированного в областном центре.
Судом установлено, что в 2020 году, Обществом, возглавляемым мужчиной, за пределы таможенной территории Украины было вывезено более 35 тысяч тонн зерновых, бобовых культур, а также подсолнечного шрота, стоимостью около 169 миллионов гривень.
Для новых клиентов в Черную пятницу LIGA360 снижает цену на 75% и уровень стресса на 100%. Подключите систему, которая станет вашим помощником: уведомления об изменениях в налоговом законодательстве, официальные разъяснения ГНС, экспертная аналитика, алгоритмы действий и проверка контрагентов в реальном времени.
В то же время, поданные таможенные документы содержали ложные сведения. В частности, предприятие, указанное в качестве получателя продукции, не осуществляло какой-либо экономической деятельности, поскольку на тот момент прекратило свое существование.
Таким образом, руководитель ООО совершил действия, направленные на перемещение товаров через границу Украины с утаиванием от таможенного контроля.
По результатам рассмотрения суд постановил признать директора ООО виновным и наложить на него административное взыскание в виде штрафа в сумме 84370664 гривень, а также взыскать стоимость товара в размере 168741328 гривень, информирует Центральный районный суд г. Николаева.
Суровая реальность такова, что у бизнеса нет права на ошибку. Один ненадежный партнер - и вы уже не успешно развиваетесь, а несете убытки, ходите по судам или даже имеете дело с уголовными рисками. Но есть и хорошая новость: 90% таких проблемных компаний и жуликов можно идентифицировать еще на старте, если знать ключевые сигналы риска и действовать вдумчиво и оперативно. Полная карта рисков уже собрана в экспертном аналитическом материале, который можно найти в LIGA360. Если у вас нет доступа к системе, заказывайте персональную презентацию, чтобы свободно просматривать аналитику и попробовать инструменты для предупреждения рисков на практике.
Читайте также:
