У Центральному районному суді м. Миколаєва розглянуто протокол про скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 МКУ, складений стосовно директора одного з ТОВ, зареєстрованого в обласному центрі.
Судом встановлено, що у 2020 році, Товариством, яке очолював чоловік, за межі митної території України було вивезено понад 35 тисяч тон зернових, бобових культур, а також соняшникового шроту, вартістю близько 169 мільйонів гривень.
Для нових клієнтів у Чорну п'ятницю LIGA360 знижує ціну на 75% і рівень стресу на 100%. Підключіть систему, яка стане вашим асистентом: сповіщення про зміни у податковому законодавстві, офіційні роз'яснення ДПС, експертна аналітика, алгоритми дій і перевірка контрагентів у реальному часі.
Водночас, подані митні документи містили неправдиві відомості. Зокрема, підприємство, яке було зазначено у якості отримувача продукції, не здійснювало будь-якої економічної діяльності, оскільки на той момент припинило своє існування.
Таким чином, очільник ТОВ вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю.
За результатами розгляду, суд постановив визнати директора ТОВ винним та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 84 370 664 гривень, а також стягнути вартість товару у розмірі 168 741 328 гривень, інформує Центральний районний суд м. Миколаєва.
Сувора реальність полягає у тому, що бізнес не має права на помилку. Один ненадійний партнер - і ви вже не успішно розвиваєтеся, а зазнаєте збитків, ходите по судах чи навіть маєте справу з кримінальними ризиками. Але є і хороша новина: 90 % таких проблемних компаній і шахраїв можна ідентифікувати ще на старті, якщо знати ключові сигнали ризику та діяти вдумливо й оперативно. Повна “мапа ризиків” вже зібрана в експертному аналітичному матеріалі, який можна знайти в LIGA360. Якщо ви ще не маєте доступу до системи, замовляйте персональну презентацію, щоб вільно переглядати аналітику й спробувати інструменти для попередження ризиків на практиці.
Читайте також:
