В течение года налоговики провели около 200 фактических проверок валютных обменников. За выявленные нарушения было доначислено более 58 млн грн штрафных санкций.
В ходе проверок установлено 20 случаев незаконной деятельности, а именно работы без государственной регистрации как хозяйствующих субъектов.
Анализируя информацию по интернет-ресурсам и социальным сетям, чиновники ГНС обнаружили разветвленную сеть круглосуточных пунктов обмена, действовавших без:
госрегистрации;
лицензии НБУ;
уплаты налогов;
использования РРО/ПРРО.
Согласованные действия территориальных органов ГНС в течение трех недель остановили работу этой сети и обменники не функционируют.
Налоговая служба продолжает мониторинг ситуации. В случае выявления новых фактов незаконной деятельности, говорят в Главном управлении ГНС в Ровенской области, будут приняты соответствующие меры реагирования.
Минимизируйте риски при проверке с помощью инструментов LIGA360. Воспользуйтесь нашими алгоритмами для подготовки к возможным инспекциям.
Читайте о проверках в публикациях экспертов LIGA360:
