Протягом року податківці здійснили близько 200 фактичних перевірок валютних обмінників. За виявлені порушення було донараховано понад 58 млн грн штрафних санкцій.
У ході перевірок встановлено 20 випадків незаконної діяльності, а саме роботи без державної реєстрації як суб'єктів господарювання.
Аналізуючи інформацію з інтернет-ресурсів та соціальних мереж, посадовці ДПС виявили розгалужену мережу цілодобових пунктів обміну, які діяли без:
держреєстрації;
ліцензії НБУ;
сплати податків;
використання РРО/ПРРО.
Узгоджені дії територіальних органів ДПС протягом трьох тижнів зупинили роботу цієї мережі і наразі обмінники не функціонують.
Податкова служба продовжує моніторинг ситуації. У разі виявлення нових фактів незаконної діяльності, кажуть у Головному управлінні ДПС у Рівненській області, будуть ужиті відповідні заходи реагування.
Мінімізуйте ризики під час перевірок, використовуючи інструменти LIGA360. Скористайтесь нашими алгоритмами для підготовки до можливих інспекцій.
Читайте про перевірки у публікаціях експертів LIGA360:
