Запуск е-кабинета для субъектов первичного финмониторинга раньше привязывали к завершению военного положения, однако Минфин перенес дату вступления в силу приказа №322 об обмене информацией по финмониторингу.
Для этого министерство приказом от 30.12.2025 г. №667 обновило свои предварительные документы, а именно изменило дату вступления в силу приказа «Об утверждении порядка обмена информацией по финансовому мониторингу» от 04.06.2021 г. №322.
Ранее действие приказа № 322 должно было начаться «в первый понедельник четвертого месяца после прекращения или отмены военного положения». Теперь Минфин определил новую дату, а именно 1 февраля 2026 года.
Напомним, что приказ №322 устанавливает:
правила создания и использования личного кабинета первичного финансового мониторинга;
порядок взаимодействия таких субъектов с Государственной службой финансового мониторинга Украины.
Документ также учитывает требования Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 г. № 361-IX.
Заметим, что приказ №667 вступает в силу с момента его официального опубликования. К моменту подготовки сообщения документ еще не был опубликован.
Кстати, LIGA360 поможет отслеживать законы, судебные решения и аналитические материалы. Контролируйте изменения в правовом поле и заказывайте презентацию, адаптированную именно вам.
Советуем прочесть:
