Запуск е-кабінету для суб'єктів первинного фінмоніторингу раніше прив'язували до завершення воєнного стану, однак Мінфін переніс дату набрання чинності наказом №322 про обмін інформацією з фінмоніторингу.
Для цього міністерство наказом від 30.12.2025 р. №667 оновило свої попередні документи, а саме змінило дату набрання чинності наказу «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» від 04.06.2021 р. №322.
Раніше дія наказу № 322 мала розпочатися «у перший понеділок четвертого місяця після припинення чи скасування воєнного стану». Тепер Мінфін визначив нову дату, а саме 1 лютого 2026 року.
Нагадаємо, що наказ № 322 встановлює:
правила створення та використання особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
порядок взаємодії таких суб'єктів із Державною службою фінансового моніторингу України.
Документ також враховує вимоги Закону України «Про запобігання та протидію легалізації доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX.
Зауважимо, що наказ № 667 набирає чинності з моменту його офіційного опублікування. На час підготовки повідомлення документ ще не був опублікований.
До речі,. LIGA360 допоможе відстежувати закони, судові рішення та аналітичні матеріали. Контролюйте зміни у правовому полі та замовляйте презентацію, адаптовану саме для вас.
Радимо прочитати:
