С 28 августа в Украине действует приказ Бюро экономической безопасности Украины и Министерства финансов Украины, внесшего системные изменения в действующие правила обмена информацией между Государственной налоговой службой и БЭБ.
Регуляторы обновили Порядок предоставления ГНС информации из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков о доходах граждан по запросам БЭБ. Теперь налоговые органы будут предоставлять сведения о доходах значительно более широкого круга лиц. В частности, речь идет об оценке соответствия критериям добродетели не только непосредственных кандидатов в Бюро и действующих работников во время проведения аттестации, но и их близких лиц.
Как бизнесу подготовиться к изменениям и избежать рисков? Читайте в быстром анализе от LIGA360 «Проверка добродетели некоторых чиновников с участием ГНС: как будет работать новый механизм кадровой очистки».
Поскольку финансовая история близких лиц работников и кандидатов БЭБ теперь будет подлежать тщательному мониторингу правоохранителей, налоговые данные компании-работодателя фактически будут проходить дополнительный межведомственный фильтр проверки.
Любые технические ошибки в отчетности, расхождениях между задекларированными доходами и реальными финансовыми показателями близких лиц или неточности в первичных кадровых документах могут спровоцировать усиленное внимание не только фискальных органов, но и детективов БЭБ. Это создает дополнительные комплаенс-риски для предприятия-работодателя.
Более подробную информацию вы можете узнать в полном комментарии в информационно-правовой системе LIGA360.
С LIGA360 вы получаете полный контекст для работы: законы, аналитику, алгоритмы, документы и AI-обзоры изменений в налоговом законодательстве. Это инструмент для контроля обновлений, проверки требований и минимизации рисков. Закажите персональную презентацию и оцените преимущества системы.
