Нацбанк розширив список операцій, які можуть бути названі недобросовісними і потрапити під санкції, що застосовуються до маніпуляторів валютного ринку.
Так, до фактів, які можуть свідчити про спробу банку здійснити недобросовісні транзакції, відносяться також:
- купівля іноземної валюти по фіктивних експортно-імпортних контрактах;
- купівля іноземної валюти по фіктивних угодах з цінними паперами;
- купівля іноземної валюти по уявних угодах, змістом яких є спотворення реальної суті транзакції (наприклад, купівля валюти на погашення валютного кредиту, який був наданий без реальних підстав);
- купівля іноземної валюти для приховання валютної виручки від обов'язкового продажу шляхом взаємозаліку і т. д.
Раніше регулятор до фактів, які можуть свідчити про спробу банку здійснити маніпулювання на грошово-кредитному ринку при купівлі-продажі іноземної валюти, відніс:
- представлення заявки по курсу, який істотно відрізняється від офіційно встановленого;
- представлення заявки з великим відхиленням від среднедневного об'єму операцій банку, розрахованого за попередній місяць;
- представлення заявки зі значним для ринку об'ємом і т. п.
При встановленні вищезгаданих фактів Нацбанк не підтверджуватиме заявку банку, яка поступила в Систему підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку.
Листи Нацбанку від 20.08.2014 р. № 28-311/46106 і від 21.08.2014 р. № 28-311/46650.
