Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Нацбанк готовит изменения алиментщикам

2.09.2018, 12:30
785
0

Регулятор взялся за приведение нормативки в соответствие с нормами Закона № 2475
Регулятор взялся за приведение нормативки в соответствие с нормами Закона № 2475

Закон № 2475 относительно усиления ответственности неплательщиков алиментов внес ряд изменений в банковское законодательство, в частности:

- банки обязаны при открытии или закрытии счетов физическим лицам проверять наличие информации о внесении сведений о них в Единый реестр должников, а при наличии такой информации сообщать органам государственной исполнительной службы или частным исполнителям об открытии/закрытии счетов таким клиентам в день открытия/закрытия счета;

- порядок предоставления такой информации и форма уведомления устанавливаются НБУ по согласованию с Минюстом.

Во исполнение требований Закона Национальный банк Украины готовит соответствующие изменения в нормативно-правовые акты.

До вступления в силу соответствующих изменений уведомление в органы государственной исполнительной службы или частным исполнителям об открытии/закрытии счетов физических лиц - должников направляются банками в произвольной форме с указанием таких обязательных реквизитов:

• наименование и код банка, в котором открыт или закрыт счет,

• местонахождение банка,

• фамилия, имя и отчество клиента,

• регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте/запись в электронном бесконтактном носителе или в паспорте проставлена слово "відмова"),

• дата рождения клиента,

• дата открытия или закрытия счета, номер счета клиента и валюта счета.

Письмо НБУ от 28.08.2018 г. № 57-0009/46609

Про другие нововведения Закона № 2475 читайте в материале "За плательщиками алиментов будут наблюдать пристальнее" электронного издания БУХГАЛТЕР&ЗАКОН.

Для получения бесплатного доступа в течение 72 часов к аналитике информационно-правовой системы ЛІГА:ЗАКОН воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ доступом к сервису и оцените все преимущества предоставляемых услуг.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страничку в Facebook чтобы всегда оставаться в курсе актуальных бухгалтерских событий


Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка от БУХГАЛТЕР.ua Только самое важное и интересное