Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

НБУ упростил порядок использования счетов физлиц

2.01.2019, 12:30
832
0

Банки получили право осуществлять идентификацию и верификацию физических лиц при открытии счетов через третьих лиц
Банки получили право осуществлять идентификацию и верификацию физических лиц при открытии счетов через третьих лиц

Благодаря решению НБУ банки получили право:

при открытии счета использовать информацию о идентификационных данных клиентов - физических лиц, полученную от другого банка через систему BankID НБУ. Между банком, открывать счет, и банком, который является абонентом-идентификатором, должен быть заключен соответствующий договор поручения;

поручать юридическим лицам-резидентам, физическим лицам-предпринимателям - резидентам и физическим лицам-резидентам (агентам) на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов банка - физических лиц.

Соответствующие нормы содержит постановление Правления НБУ от 28.12.2018 г. № 159, вступившим в силу с 29 декабря 2018 года.

Им также НБУ:

предоставил возможность перечислять средства в национальной валюте с текущего счета физического лица-резидента на текущий счет физического лица-нерезидента в случае продажи физическим лицом-нерезидентом собственного имущества на территории Украины физическому лицу-резиденту, если это имущество не является объектом инвестиционной деятельности в Украине;

отменил норму относительно предоставления физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, в банк при открытии счета копии документа, подтверждающего взятие этого лица на учет в органе Пенсионного фонда Украины;

предоставил право физическим лицам зачислять на текущие счета средства от погашения унаследованных сберегательных (депозитных) сертификатов и процентов по ним;

определил необходимость представления в банк иностранными представительствами, которые используют наемный труд и согласно законодательству Украины являются плательщиками единого взноса, копии документа, подтверждающего взятие их на учет в соответствующем контролирующем органе;

урегулировал осуществления физическим лицом-резидентом расчетов в иностранной валюте с первичным дилером по операциям по размещению облигаций внутреннего государственного займа Украины, номинированных в иностранной валюте.

Ждать ли полной свободы в расчетах с нерезидентами в связи с новым Законом о валюте? Об этом читайте в издании БУХГАЛТЕР&ЗАКОН по ссылке.

Для получения доступа к аналитике издания БУХГАЛТЕР&ЗАКОН и прочим документам информационно-правовой системы ЛИГА:ЗАКОН - воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ доступом к сервису и оцените весь объем и преимущества услуг, которые предоставляются.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.


Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка от БУХГАЛТЕР.ua Только самое важное и интересное