Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє, що відповідно до пункту 8 розділу І Закону № 4116 внесено зміни до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», які набули чинності 5 січня 2025 року. Зокрема, пункт 1 доповнено підпунктом 11, яким встановлено, що вимоги цього Закону не поширюються на правовідносини, що регулюються законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
У зв'язку з цим, суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані подавати до Держфінмоніторингу інформацію на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у визначеному цим Законом порядку.
При цьому, відповідно до пункту 4-1 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону у разі відсутності у суб'єктів первинного фінансового моніторингу, місцезнаходженням яких є території активних бойових дій або тимчасово окуповані російською федерацією території України, які включені до Переліку територій, можливості виконання у встановлені строки обов'язків, передбачених підпунктами «б»-«г» пункту 8, пунктами 9, 11, 12, 14, 23 частини другої статті 8 та частиною п'ятою статті 9 цього Закону, такі суб'єкти первинного фінансового моніторингу звільняються від відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії на період до завершення бойових дій або тимчасової окупації, за умови обов'язкового виконання таких обов'язків протягом одного місяця (крім пункту 23 частини другої статті 8 цього Закону) після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний виконати заходи, передбачені пунктом 23 частини другої статті 8 цього Закону, протягом шести місяців після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації, наголосили у ДСФМ.
Нова LIGA360 допоможе вивчити цю тему детальніше. Аналітика від експертів, роз'яснення держорганів, практичні кейси та їх вирішення. Замовте персональну презентацію для ваших потреб.
