Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Горячие темы
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
5
6
9
11
12
13
14
16
17
19
20
22
23
24
25
26
27
28
31

Свежие новости и аналитика каждый день в вашем почтовом ящике
Мы хотим стать лучше для вас
Оставьте отзыв о сайте

Нацбанк разъяснил, как осуществлять финансовый мониторинг

09.03.2016 14:52
31
В избранное

Регулятор напомнил, что обязательному финансовому мониторингу подлежат операции, сумма которых равняется или превышает 150 тыс. грн (в эквиваленте).

Лицо, которое не имеет счетов в банке, но заключило с ним договор на инкассацию денежных средств, является клиентом этого банка. Следовательно, финансовые операции такого клиента должны подпадать под финансовый мониторинг в определенных Законом случаях. Банк, который осуществил инкассацию денежных средств для перечисления их на текущий счет в другом банке, должен зарегистрировать эту финоперацию и сообщить о ней в Госфинмониторинг.

Также Нацбанк отметил, что валютно-обменные операции являются кассовыми операциями.

Поскольку такие операции осуществляются путем внесения в кассу банка наличных денежных средств в национальной/иностранной валюте с последующим получением наличных денежных средств в иностранной/национальной валюте, что подтверждается соответствующими кассовыми документами, то они подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Письмо НБУ от 01.03.2016 г. № 25-0008/18557.

0
31
В избранное

Свежие новости и аналитика каждый день в вашем почтовом ящике
Чат
0
0
0
0
0



Авторизуйтесь, чтобы написать в чат.
Для вызова онлайн-помощника нажмите кнопку