Регулятор нагадав, що обов'язковому фінансовому моніторингу підлягають операції, сума яких дорівнює або перевищує 150 тис. грн. (у еквіваленті).
Обличчя, яке не має рахунків у банку, але уклало з ним договір на інкасацію грошових коштів, є клієнтом цього банку. Отже, фінансові операції такого клієнта повинні підпадати під фінансовий моніторинг у визначених Законом випадках. Банк, який здійснив інкасацію грошових коштів для перерахування їх на поточний рахунок в іншому банку, повинен зареєструвати цю финоперацию і повідомити про неї в Госфинмониторинг.
Також Нацбанк відмітив, що валютно-обмінні операції є касовими операціями.
Оскільки такі операції здійснюються шляхом внесення в касу банку готівкових грошових коштів в національній/іноземній валюті з наступним отриманням готівкових грошових коштів в іноземній/національній валюті, що підтверджується відповідними касовими документами, то вони підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.
