ГНС отрапортовала о росте количества операций с криптовалютами (криптоактивамы) по результатам мониторинга 2020 года и за 5 месяцев 2021 года.
Налоговики утверждают, что оперативно проводят работу по фиксации и противодействия нарушениям.
К примеру, работниками подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Хмельницкой области в ходе аналитического исследования финансово-хозяйственной деятельности одного из ООО с иностранными инвестициями обнаружили внесение его учредителями значительных сумм в уставный фонд предприятия, не подтвержденных их фактическими доходами.
Также установили целый ряд махинаций с криптовалютой и неуплату инвестиционной прибыли и военного сбора на общую сумму 51,8 млн грн при отчуждении доли в уставном капитале в пользу ликвидированного на момент заключения соответствующего соглашения предприятия-нерезидента. Проведенные указанным предприятием операции относятся к операциям по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Материалы исследования переданы в правоохранительные органы для принятия решения о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований.
ГНС выступает за создание законодательной базы для цивилизованного рынка криптовалют. Служба проводит консультации по внесению изменений в законодательство совместно с Минцифры, НБУ, НКЦБФР, Департаментом киберполиции для легализации рынка криптовалют (криптоактивов).
С решением Liga360:Бухгалтер проверяйте поставщиков, клиентов, контрагентов, узнавайте код ЕГРПОУ, адрес регистрации, статус плательщика НДС. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами Liga360 для бухгалтеров закажите тестовый доступ.
Читайте также:
- ГНС настаивает на налогообложении доходов от криптовалюты и их декларировании;
- налоговики не консультируют по вопросам криптовалюты;
- какой КВЭД в майнинга криптовалюты.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.
