Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

ГНС зафиксировала махинации с криптовалютой и уклонением от уплаты налогов почти на 52 млн грн

Реклама

ГНС отрапортовала о росте количества операций с криптовалютами (криптоактивамы) по результатам мониторинга 2020 года и за 5 месяцев 2021 года.

Налоговики утверждают, что оперативно проводят работу по фиксации и противодействия нарушениям.

К примеру, работниками подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Хмельницкой области в ходе аналитического исследования финансово-хозяйственной деятельности одного из ООО с иностранными инвестициями обнаружили внесение его учредителями значительных сумм в уставный фонд предприятия, не подтвержденных их фактическими доходами.

Также установили целый ряд махинаций с криптовалютой и неуплату инвестиционной прибыли и военного сбора на общую сумму 51,8 млн грн при отчуждении доли в уставном капитале в пользу ликвидированного на момент заключения соответствующего соглашения предприятия-нерезидента. Проведенные указанным предприятием операции относятся к операциям по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Материалы исследования переданы в правоохранительные органы для принятия решения о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований.

ГНС выступает за создание законодательной базы для цивилизованного рынка криптовалют. Служба проводит консультации по внесению изменений в законодательство совместно с Минцифры, НБУ, НКЦБФР, Департаментом киберполиции для легализации рынка криптовалют (криптоактивов).

С решением Liga360:Бухгалтер проверяйте поставщиков, клиентов, контрагентов, узнавайте код ЕГРПОУ, адрес регистрации, статус плательщика НДС. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами Liga360 для бухгалтеров закажите тестовый доступ.

Читайте также:

- ГНС настаивает на налогообложении доходов от криптовалюты и их декларировании;

- налоговики не консультируют по вопросам криптовалюты;

- какой КВЭД в майнинга криптовалюты.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.

Оставьте комментарий
Войдите чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости