Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

К вниманию финагентов: с 1 июля закон требует применять меры надлежащей проверки к финансовым счетам

27 марта 2023, 09:55
1064
0
Автор:
Реклама

ВКак мы уже сообщали, Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом проект Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно имплементации международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах" (от 20.03.2023 № 8131).

ГНС сообщает, что с 1 июля 2023 года закон требует от подотчетных финансовых учреждений Украины применять меры надлежащей проверки к финансовым счетам для установления того, подлежат ли счета автоматическому обмену (являются ли счета подотчетными). Стандарт CRS содержит отдельные правила надлежащей проверки для счетов, открытых до и начиная с 1 июля 2023 года.

Сроки завершения надлежащей комплексной проверки (НП) финансовых счетов:

Как эффективно выполнять комплаенс-процедуры для бизнеса? С новым решением LIGA360:Compliance. Контролируйте соблюдение требований законодательства, осуществляйте due dilligence и AML/KYC проверки, мониторите репутацию вашей компании и партнеров. Узнайте больше преимуществ по ссылке.

Оставьте комментарий
Войдите чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости