Закон №361 обязывает юридических лиц иметь информацию о конечном бенефициарном владельце (далее - КБВ) или его отсутствии и структуре собственности, а также подавать информацию о КБВ или о его отсутствии и структуре собственности для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (далее - Единый государственный реестр) в порядке, определенном Законом №755. Также Закон №361 предусматривает обязанность юридических лиц поддерживать сведения о КБВ и структуре собственности юридического лица в актуальном состоянии.
Статьей 5-1 Закона №361 установлено, что в случае обнаружения органом государственной власти, правоохранительным органом, субъектом первичного финансового мониторинга (далее - СПФМ), другим лицом (если информация касается такого лица) разногласий между сведениями о КБВ и структуре собственности юридической лица (в частности, выявление неполноты, неточностей или ошибок в информации о КБВ и/или структуре собственности такого лица, содержащегося в Едином государственном реестре) такой орган, субъект или лицо в течение 10 рабочих дней со дня их обнаружения направляет уведомление об обнаруженных разногласиях держателю Единого государственного реестра.
В свою очередь статьей 8 Закона №361 СПФМ обязано сообщать держателю Единого государственного реестра об обнаружении разногласий между полученными им в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре сведениями о КБВ и структуре собственности клиента ( в частности, об обнаружении неполноты, неточностей или ошибок в информации о КБВ или о структуре собственности такого клиента, содержащейся в Едином государственном реестре) - в течение 10 рабочих дней со дня выявления разногласий.
Держателем Единого государственного реестра является Министерство юстиции Украины, принимающее организационные меры, связанные с обеспечением функционирования Единого государственного реестра.
Процедура уведомления Министерства юстиции Украины как держателя Единого государственного реестра определена Порядком уведомления держателя Единого государственного реестра об обнаружении разногласий между полученными СПФМ в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре сведениями о КБВ и/или структуре собственности юридического лица (приказ Минюста от 12.07.2023 . №2542/5). Приказом Минюста от 18.03.2024 г. №727/5 отсрочено введение Порядка сообщения до 01 сентября 2024 года.
Минюст акцентирует внимание на том, что после вступления в силу приказа Минюста от 12.07.2023 г. №2542/5, на официальном вебсайте Министерства юстиции Украины будет создана рубрика «Сообщения держателя Единого государственного реестра о выявлении разногласий между полученными СПФМ в результате осуществления надлежащей проверки размещенными в Едином государственном реестре сведениями о КБП и/или структуре собственности юридического лица», в которой будут размещены предусмотренные пунктом 7 Порядка сообщения сертификат шифрования и адрес электронной почты.
Минюст подчеркнул, что привлечение лиц к ответственности за нарушения, предусмотренные частью четвертой статьи 35 Закона №755, производится Министерством юстиции Украины в соответствии с Порядком привлечения к ответственности и порядком определения размеров штрафов за нарушение в сфере государственной регистрации юридических лиц.
LIGA360 меняется для тебя! Единый информационный продукт для всей компании. Общее поле для работы с правовыми, судебными, реестровыми, договорными, медийными данными. Закажи персональную презентацию менеджера сегодня.
