Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщает, что в соответствии с пунктом 8 раздела I Закона № 4116 внесены изменения в Закон Украины «О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны», вступившие в силу 5 января 2025 года. В частности, пункт 1 дополнен подпунктом 11, которым установлено, что требования этого закона не распространяются на правоотношения, регулируемые законодательством Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В связи с этим, субъекты первичного финансового мониторинга обязаны представлять в Госфинмониторинг информацию во исполнение требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в определенном настоящим Законом порядке.
При этом, в соответствии с пунктом 4-1 раздела Х «Заключительные и переходные положения» Закона в случае отсутствия у субъектов первичного финансового мониторинга, местонахождением которых являются территории активных боевых действий или временно оккупированные российской федерацией территории Украины, которые включены в Перечень территорий, возможности исполнения в установленные сроки обязанностей, предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 8, пунктами 9, 11, 12, 14, 23 частью второй статьи 8 та частью пятой статьи 9 настоящего Закона, такие субъекты первичного финансового мониторинга освобождаются от ответственности за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия на период до завершения боевых действий или временной оккупации, при условии обязательного выполнения таких обязанностей в течении одного месяца (кроме пункта 23 части второй статьи 8 этого Закона) после даты завершение боевых действий или временной оккупации. Субъект первичного финансового мониторинга обязан выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 23 части второй статьи 8 настоящего Закона, в течение шести месяцев после даты завершения боевых действий или временной оккупации, отметили в ГСФМ.
Новая LIGA360 поможет изучить эту тему подробнее. Аналитика от экспертов, разъяснения госорганов, практические кейсы и их решения.
