Как мы уже сообщали, с 1 июня крупнейшие банки страны ввели новый лимит на переводы на карты украинцев. будет базироваться законопроект о создании реестра дропов. В то же время на горизонте уже виднеется законопроект, по которому НБУ сможет за махинации с переводами включать в реестр дропов на 12 месяцев. Народный депутат Нина Южанина, член парламентского финансового комитета, рассказала, что на заседании временной следственной комиссии по экономической безопасности были представлены основные идеи, на которых будет базироваться законопроект о создании реестра дропов.
«Планируется, что данные о юридических лицах будут включаться в него банками и другими поставщиками финансовых услуг в случае наличия признаков осуществления мискодинга [схема манипуляций банковскими системами для сокрытия реального происхождения платежей - Ред.], а физических лиц - [при наличии] признаков передачи такими лицами своих счетов или платежных инструментов в использование третьим лицам», - говорит депутат.
Признаки будут устанавливаться Нацбанком, а банки и поставщики финуслуг должны утвердить собственные порядки выявления лиц по следующим признакам. К включенным в этот реестр физическим лицам будут установлены лимиты на проведение операций (сроком до 2-х лет) и ограничение количества платежных или текущих счетов/электронных кошельков/платежных инструментов.
«Как по мне, очень похоже на то, как работает финмониторинг в банках и финучреждениях. Дискреция и отсутствие четких требований. То есть сразу, фактически просто на основе подозрений, данные о физлице включают в Реестр и такому лицу ограничивают использование банковской системы. Считаю, что эти идеи должны быть обсуждены еще на этом этапе до подготовки окончательной версии и регистрации законопроекта», - подчеркнула Нина Южанина.
Она довольно категорически резюмирует: «Все что предлагается, а я имела возможность послушать презентацию, - это дальнейшее издевательство над людьми. Попытки догнать "продвинутых" преступников через ограничения для невиновных граждан (пользователей банковских услуг). И не догонят, время все показало».
Хотите контролировать законодательные изменения по "горячим темам"? Попробуйте новую LIGA360! Установите мониторинг нужных для вас законов - и всех связанных судебных решений, НПА и аналитических материалов. Закажите презентацию LIGA360 именно для ваших потребностей.
