Академия LIGA ZAKON приглашает на онлайн-мероприятие
Дата проведения: 16 октября
Время начала: 11:00
Программа вебинара:
1. Фиктивность как опасность бизнесу и экономике.
Почему проблема фиктивных компаний стала системной.
Какие риски это создает для бизнеса, инвесторов, банков и государства.
2. LIGA360 как инструмент проверки
Какие данные и модули используются для выявления признаков фиктивности.
Алгоритм поиска и фиксации риск-факторов в профилях компаний.
3. Практикум: отработка 10 кейсов в LIGA360
Проверка КВЭДов: универсальные коды и чрезмерное количество видов деятельности.
Анализ возраста компании и частых изменений в регистрационных данных.
Выявление массовых адресов регистрации и оффшорных учредителей.
Проверка номинальных владельцев и руководителей.
Отслеживание постоянных изменений в бенефициарах.
Оценка уставного капитала в соотношении к масштабам деятельности.
Проверка наличия и действительности лицензий.
Анализ финансовых показателей и численности персонала.
Изучение тендерной активности и подозрительных побед.
Выявление налоговых долгов как индикатора риска.
4. Выводы и алгоритм действий
Как совмещать признаки для обоснованных выводов.
Когда необходима углубленная проверка и дополнительные меры предосторожности.
5. Домашнее задание
Разработка статьи «10 шагов для выявления фиктивности».
Самостоятельная отработка примеров с помощью LIGA360.
6. Эксклюзив для участников
Каждый участник практикума получает доступ к LIGA360 для выполнения задач и обработки кейсов собственноручно.
Спикерка:
Ирина Ерасева, Education Program Manager в LIGA ZAKON Academy.
Участие бесплатно при регистрации. Зарегистрироваться по ссылке
Академия LIGA ZAKON приглашает на онлайн-мероприятие "Практикум в LIGA360: 10 кейсов для обнаружения фиктивных компаний"
Дата проведения: 16 октября Время начала: 11:00
