Академія LIGA ZAKON запрошує на онлайн-захід
Дата проведення: 16 жовтня
Час початку: 11:00
Програма вебінару:
1. Фіктивність як загроза бізнесу та економіці.
Чому проблема фіктивних компаній стала системною.
Які ризики це створює для бізнесу, інвесторів, банків та держави.
2. LIGA360 як інструмент перевірки
Які дані та модулі використовуються для виявлення ознак фіктивності.
Алгоритм пошуку та фіксації ризик-факторів у профілях компаній.
3. Практикум: відпрацювання 10 кейсів у LIGA360
Перевірка КВЕДів: універсальні коди та надмірна кількість видів діяльності.
Аналіз віку компанії та частих змін у реєстраційних даних.
Виявлення масових адрес реєстрації та офшорних засновників.
Перевірка номінальних власників та керівників.
Відстеження постійних змін у бенефіціарах.
Оцінка статутного капіталу у співвідношенні до масштабів діяльності.
Перевірка наявності та дійсності ліцензій.
Аналіз фінансових показників і чисельності персоналу.
Вивчення тендерної активності та підозрілих перемог.
Виявлення податкових боргів як індикатора ризику.
4. Висновки та алгоритм дій
Як поєднувати ознаки для обґрунтованих висновків.
Коли необхідна поглиблена перевірка та додаткові заходи безпеки.
5. Домашнє завдання
Опрацювання статті «10 кроків для виявлення фіктивності».
Самостійне відпрацювання прикладів за допомогою LIGA360.
6. Ексклюзив для учасників
Кожен учасник практикуму отримує доступ до LIGA360 для виконання завдань та опрацювання кейсів власноруч.
Спікерка:
Ірина Єрасьова, Education Program Manager at LIGA ZAKON Academy.
Участь безкоштовна за умови реєстрації. Зареєструватися за посиланням
Академія LIGA ZAKON запрошує на онлайн-захід "Основні проблеми ринку нерухомості під час війни: правові ризики, кейси та нові виклики"
Дата проведення: 15 жовтня Час початку: 11:00
