Мы уже рассказывали о правительственном законопроекте №14327, официальная цель которого - обеспечение соответствия нашего законодательства актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). В то же время, в тексте законопроекта скрыто и усиление финмониторинга - прежде всего через создание реестра банковских счетов и сейфов. Это вызвало бурные дискуссии, а эксперты уже дают советы предпринимателям по поводу механизмов адаптации к изменениям. Впрочем, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев заверил, что с этим законопроектом медлить не будут.
Но суровая реальность оказалась иной - законопроект провалился уже на уровне комитета, возглавляемого Гетманцевым. «Сегодня утром более часа ссорились по поводу законопроекта 14327 о SEPA. Очень странная инициатива и позиция правительства. Закон очень сильно ужесточает требования к финмону по физическим лицам. В том числе нужно будет подтверждать даже свое проживание условно выписками коммунальных платежей. Или для подтверждения транзакции нужно будет представить акты выполненных работ. С другой стороны, есть наш альтернативный законопроект 14327-1. Где сначала предусмотрена перезагрузка ФинМона, а нормы (типа как реестр счетов) только при вступлении в ЕС», - рассказал народный депутат Ярослав Железняк.
«В результате почти часа дискуссий, Правительственный закон решили даже не принимать - а наработать нормальный доработанный закон. Комитет снял с рассмотрения пока и дал время подготовить новую версию», - пояснил он.
Следует иметь под рукой инструменты, помогающие управлять рисками. В LIGA360 вы можете отслеживать изменения в статусе контрагентов, видеть долги, судебные дела, санкции и другие "красные флажки", получать аналитику и уведомления о важных изменениях. Так вы заранее усиливаете прозрачность бизнеса и всегда готовы к вопросам банковского финмониторинга. Закажите персональную презентацию LIGA360 и посмотрите, как продукт поможет строить надежную финансовую репутацию в 2026 году.
Читайте также:
