С целью повышения способности финансовой системы Украины противостоять отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, Госфинмониторинг разработал проект приказа Минфина «Об утверждении Критериев риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».
В частности, проект предусматривает расширение действующего перечня критериев риска по типу и виду товаров и услуг, связанных с киберпреступностью, электронным мошенничеством и другими видами услуг.
С текстом проекта можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Украины.
Предложения и замечания к нему можно направлять в течение месяца со дня обнародования (до 11.11.2012 г.) по адресам:
Министерство финансов Украины, 01008, г. Киев-8, ул. Грушевского, 12/2, е-mail: litvinskiy@minfin.gov.ua
Государственная служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, 01011, Киев-11, ул. Арсенальная, 9/11, е-mail: mail@dkrp.gov.ua.
