Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Готовится к обновлению перечень критериев отмывания доходов

11.10.2012, 17:22
70
0

С целью повышения способности финансовой системы Украины противостоять отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, Госфинмониторинг разработал проект приказа Минфина «Об утверждении Критериев риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

В частности, проект предусматривает расширение действующего перечня критериев риска по типу и виду товаров и услуг, связанных с киберпреступностью, электронным мошенничеством и другими видами услуг.

С текстом проекта можно ознакомиться на сайте Министерства финансов Украины.

Предложения и замечания к нему можно направлять в течение месяца со дня обнародования (до 11.11.2012 г.) по адресам:

Министерство финансов Украины, 01008, г. Киев-8, ул. Грушевского, 12/2, е-mail: litvinskiy@minfin.gov.ua

Государственная служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, 01011, Киев-11, ул. Арсенальная, 9/11, е-mail: mail@dkrp.gov.ua.


Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка от БУХГАЛТЕР.ua Только самое важное и интересное