З метою підвищення здатності фінансової системи України протистояти відмиванню прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, Госфинмониторинг розробив проект наказу Мінфіну "Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму".
Зокрема, проект передбачає розширення діючого переліку критеріїв ризику за типом і видом товарів і послуг, пов'язаних з кіберзлочинністю, електронним шахрайством і іншими видами послуг.
З текстом проекту можна ознайомитися на сайті Міністерства фінансів України.
Пропозиції і зауваження до нього можна направляти впродовж місяця з дня обнародування (до 11.11.2012 р.) по адресах:
Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, е-mail: litvinskiy@minfin.gov.ua
Державна служба України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва, 01011, Київ-11, вул. Арсенальна, 9/11, е-mail: mail@dkrp.gov.ua.
