З лютого 2015 року операції з наличкой понад 150 тис. грн. потрапляють під финмониторинг

10.11.2014, 17:01
285
0

8 листопада був офіційно опублікований Закон "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення".

Дія документу поширюється на громадян України, іноземців і осіб без громадянства, фізосіб-підприємців, а також на юрособ і їх відособлені підрозділи, які здійснюють фінансові операції.

Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума по такій операції в гривні або еквіваленті у валюті рівна або перевищує 150 тис. грн. Для суб'єктів господарювання у сфері азартних ігор такий поріг дорівнює 30 тис. грн.

Законом визначений ряд ознак, по яких операція може потрапити під финмониторинг. До них, зокрема, віднесені:

- фінансові операції з готівкою (внесення, перерахування, отримання грошових коштів);

- здійснення розрахунку по фінансовій операції в готівковій формі;

- переказ коштів за межу по зовнішньоекономічних договорах (контрактам). Виняток становлять переклади по договорах (контрактам), які передбачають фактичний імпорт товарів в Україну.

Закон визначає істотну відповідальність для фізичних і юридичних осіб за порушення його норм.

Так, порушення вимог відносно ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів (облич) у встановлених випадках відгукнеться штрафом до 8500 грн.

За ненадання, несвоєчасне надання, порушення порядку надання або надання недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством, штраф складе до 34 тис. грн.

Закон від 14.10.2014 р. № 1702 - VII набуде чинності через 90 днів після його обнародування, тобто 7 лютого 2015 року.


Увійдіть, щоб залишити коментар

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до україніської версії сайту