Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

Банкам дозволили обслуговувати українців за закордонним паспортом

9.09.2019, 09:55
615
0

Ідентифікацію та верифікацію фізосіб - резидентів можна провести на підставі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України
Ідентифікацію та верифікацію фізосіб - резидентів можна провести на підставі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України

Спеціалісти Нацбанку роз'яснили, чи можна здійснити ідентифікацію та верифікацію фізосіб - резидентів на підставі закордонного паспорта.

Банки під час ідентифікації та верифікації резидентів встановлюють інформацію, визначену у п. 1 ч. 9 ст. 9 Закону № 1702.

Слід зазначити, що ст. 13 Закону № 5492 визначає перелік документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, до якого в тому числі, крім паспорта громадянина України, належить і закордонний паспорт.

При цьому посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізособи, не можуть бути використані громадянином для встановлення його особи під час укладення правочинів.

Зважаючи на викладені норми законодавства України, провести ідентифікацію та верифікацію фізособи-резидента на території України можна на підставі закордонного паспорта.

Джерело: лист НБУ від 04.09.2019 р. № Р/25-0006/45577

Які документи необхідно надати банку для відкриття рахунка, дізнавайтесь із ситуації для бухгалтера "".

Скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до інформаційно-правової системи ЛІГА:ЗАКОН. Система - незамінний помічник бухгалтерам, аудиторам та юристам у їх роботі.

Підписуйтеся на наш канал у Telegram і сторінку в Facebook, щоб завжди бути в курсі бухгалтерських подій.


Увійдіть, щоб залишити коментар
Розсилка від БУХГАЛТЕР.ua Тільки найважливіше і найцікавіше