Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Для подтверждения безупречной репутации физлицу необходимо подать в банк справку о представленной имущественной декларации

22.05.2014, 13:17
93
0

Нацбанк в письме от 21.05.2014 г. № 41-105/24721 рассмотрел порядок подачи документов физлицами для подтверждения безупречной репутации.

Одним из признаков отсутствия безупречной деловой репутации физического лица является ненадлежащее исполнение им обязанностей в качестве плательщика налогов и сборов.

Физлица - резиденты Украины, а также иностранцы, которые выступают учредителями юрлица, намеревающегося осуществлять банковскую деятельность, или же планируют приобрести/увеличить существенную долю в банке, для подтверждения деловой репутации и имущественного состояния должны подать пакет документов, в который, среди прочего, входит:

- информация органа государственной налоговой службы о состоянии выполнения обязанностей как налогоплательщика;

- справка органа государственной налоговой службы о поданной имущественной декларации.

Указанная выше информация предоставляется в виде:

- справки о поданной имущественной декларации;

- справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам, платежам, которые контролируются органами доходов и сборов.

В случае увеличения уставного капитала банка физические лица, которые не являются владельцами существенного участия и вносят средства в уставный капитал банка в размере одного и более процентов уставного капитала с учетом его увеличения, подают справку о представленной имущественной декларации.


Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка от БУХГАЛТЕР.ua Только самое важное и интересное